Đường dây đánh bạc liên quan cựu Cục trưởng C50: Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi 3.450 tỷ đồng
Nhóm Phan Sào
Nam, Nguyễn Văn Dương hưởng 3.450 tỷ đồng trong đường dây đánh bạc
online liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.
Sáng 17/3, Bộ Công an phát đi
thông cáo thông tin khá chi tiết về kết quả điều tra ban đầu chuyên án
đường dây đánh bạc xuyên quốc gia do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu và nguyên cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm Công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa "bảo kê".
Theo
đó, đến nay cơ quan điều tra (CQĐT) đã khởi tố 83 bị can, trong đó một
số bị can bị khởi tố 2 tội danh, gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc,
38 bị can về tội đánh bạc, 44 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2
bị can tội rửa tiền và 1 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện
hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hiện, CQĐT đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã 8 bị can đang bỏ trốn.
Quá
trình điều tra đến nay đã xác định: đường dây tổ chức đánh bạc này do
Phan Sào Nam (sinh năm 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần
VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online), Nguyễn Văn Dương (sinh năm
1975, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao -
CNC) và Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch
vụ phát triển đầu tư Nam Việt) bàn bạc thực hiện.
Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành.
Quá
trình thực hiện hành vi phạm tội của Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung và
Nguyễn Văn Dương có sự giúp sức tích cực của nhiều đối tượng.
Trong
đó có bị can nhiều bị can nguyên là lãnh đạo Công ty CNC gồm: Lưu Thị
Hồng (Tổng Giám đốc), Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc Trung tâm thanh
toán), Phạm Tuấn Anh (Trưởng phòng kỹ thuật vận hành), Đoàn Thị Thu Hà
(Kế toán), Hoàng Đại Dương (nhân viên Công ty UDIC của Nguyễn Văn
Dương)… Tại Công ty VTC online gồm Lê Văn Kiên (Kế toán trưởng), Phan
Anh Tuấn (Phó Giám đốc công nghệ)…
Tại
Công ty Nam Việt gồm Đỗ Bích Thủy (Giám đốc), Phan Thu Hương (thành
viên góp vốn, dì ruột của Phan Sào Nam), Kim Thanh Thủy (Trưởng phòng
Core), Phạm Trọng Tài (Trưởng phòng Mobi), Nguyễn Việt Cường (lập trình
web), 25 đại lý cấp 1…
Ngoài ra,
còn có sự giúp sức tích cực của Lê Thị Lan Thanh và một số đối tượng
thuộc Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí số Việt Nam trong việc
cung cấp cổng thanh toán và mua bán hóa đơn trái phép để hợp thức tiền
thu lợi bất chính từ "tổ chức đánh bạc".
Điều
tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh
toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn
thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là
168 tỷ đồng, chiếm 1,75%.
Tiền tham
gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc
chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỷ đồng.
CQĐT cũng xác định nhóm bị can Nguyễn Văn Dương đã hưởng lợi bất chính từ đường dây đánh bạc
này khoảng 1.600 tỷ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng
khoảng 1.850 tỷ đồng và 2.645 tỷ đồng trả thường cho con bạc.
Sau
khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn
khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh
doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại
tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng
Bank of Singapore)…
Liên quan đến
đường dây đánh bạc nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ
cũng đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với
ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng C50 để điều
tra về hành vi tổ chức đánh bạc.
Gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc
Theo
Bộ Công an, do có hệ thống thanh toán giúp con bạc dễ dàng nạp và rút
tiền chơi bạc, kết hợp quảng cáo rầm rộ trên mạng, Rikvip/Tip.club đã
nhanh chóng thu hút được lượng lớn người chơi, trở thành trò chơi cờ bạc
trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam.
Theo
kết quả điều tra, từ 18/4/2015 đến 29/8/2017 có 42.956.715 tài khoản
người chơi thực trên hệ thống Rikvip và Tip.club (trung bình 1 con bạc
có 3 tài khoản thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc).
Trước
thực trạng trên, từ tháng 7/2016, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng chức
năng tập trung công tác nghiệp vụ điều tra, xác minh và xác lập chuyên
án đấu tranh với các đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên không
gian mạng, trong đó có Rikvip/Tip.club.
