Khởi tố thêm 3 vụ chiếm đoạt tài sản liên quan đại án Hà Văn Thắm (Quang Anh)
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác
định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi
ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống
Oceanbank, từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền Oceanbank đã
chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.500 tỷ đồng.
Trong đó chi cho VSP hơn 24 tỷ đồng; BSR hơn 19 tỷ đồng và PVEP hơn 76
tỷ đồng.
Bộ Công an khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt
tài sản xảy ra tại Vietsovpetro, Lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổng công ty
Thăm dò khai thác Dầu khí.
Ngày 13/9, mở rộng điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm (cựu Chủ
tịch HĐQT Oceanbank) và các đồng phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công
an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP);
Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng công ty Thăm dò khai
thác Dầu khí (PVEP) và khởi tố bổ sung đối với bị can Ninh Văn Quỳnh.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác
định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi
ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống
Oceanbank, từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền Oceanbank đã
chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.500 tỷ đồng.
Trong đó chi cho VSP hơn 24 tỷ đồng; BSR hơn 19 tỷ đồng và PVEP hơn 76
tỷ đồng.
Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP
là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa
lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo Oceanbank trong việc đưa, nhận tiền
và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội Lạm dụng chức
vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định, ngoài bị khởi tố về tội Cố ý
làm trái về việc góp vốn điều lệ 800 tỷ đồng của PVN vào Oceanbank, Ninh
Văn Quỳnh (nguyên Phó tổng giám đốc) còn có hành vi nhận của Oceanbank
20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn và chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.
Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố
Ninh Văn Quỳnh để điều tra tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt
tài sản theo Điều 280 Bộ luật Hình sự.
Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án đồng thời có biện pháp thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Trước đó ít ngày, tại phiên xử sơ thẩm Hà Văn Thắm và 50 đồng phạm,
TAND Hà Nội đã triệu tập một số người đến từ Vietsovpetro và Công ty Lọc
hoá dầu Bình Sơn đến để làm rõ lời tố của Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ tịch
HĐQT Oceanbank) và Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank). Hai
bị cáo này khai tại toà đã chi tiền tỷ để "chăm sóc" một số lãnh đạo ở
các doanh nghiệp này.
Tuy nhiên, khi được HĐXX, những người được triệu tập đều phủ nhận lời
khai của Thu và Sơn. Họ cho rằng đó chỉ là lời khai một chiều.
Hôm 11/9, ông Đinh Văn Ngọc (Tổng giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình
Sơn giai đoạn 2012-2015) nói: “Tôi khẳng định những lời chị Thu nói là
bịa đặt, không chính xác”. Ông Ngọc cho rằng hành vi này của bà Thu có
dấu hiệu phạm vào tội Vu khống.
Trong bài viết gửi đến Zing.vn, luật sư Lại Văn Doãn (Giám
đốc Công ty luật Trung Nam Thái, Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng lời khai
trên của Thu trong hồ sơ vụ án và ở phiên tòa ngày 9/9 và 11/9 hiện chưa
được cơ quan điều tra làm rõ. Trong trường hợp cơ quan điều tra tiến
hành xác minh lời khai của bị cáo Thu là đúng, những cá nhân đã nhận
tiền là những người có chức vụ, quyền hạn nhưng đã lợi dụng vị trí chức
vụ, quyền hạn của mình để nhận tiền.
Tùy thuộc vào số tiền nhận hối lộ theo kết luận, những người này có
thể sẽ bị truy tố theo các khoản tương ứng về tội Nhận hối lộ, quy định
tại Điều 279 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt từ 2 năm đến tử hình.
Zing.vn
